Un sector de la oposici\u00f3n de San Lorenzo realiz\u00f3 un pedido de informes a la direcci\u00f3n del club para determinar el dinero ingresado a la instituci\u00f3n a trav\u00e9s de Sur Finanzas, la financiera ligada a Ariel Vallejos, con supuestas terminales en la AFA de Claudio Tapia, seg\u00fan se desprende del texto al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. <\/p>\n
Se trata de C\u00e9sar Francis y Christian Mera, quienes advirtieron que si no reciben respuestas avanzar\u00e1n contra el presidente Marcelo Moretti: \u201cNo vamos a hacernos los distra\u00eddos. De no recibir respuesta, o si la repuesta no es convincente, ampliaremos la denuncia penal por administraci\u00f3n fraudulenta contra Moretti y quienes lo secundaron\u201d. <\/p>\n
El avance de Francis y Mera se da en el marco de la trama de presunta corrupci\u00f3n en la que la firma, que formalmente es propiedad de Vallejo, habr\u00eda evadido entre 2022 y 2025 el pago de m\u00e1s de 3.300 millones de pesos, en lo que refiere al Impuesto al Cheque.<\/p>\n
EL INICIO DE LA INVESTIGACI\u00d3N Y EL CRECIMIENTO DE SUR FINANZAS<\/p>\n
La investigaci\u00f3n por lavado de dinero, coimas y sobreprecios de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sum\u00f3 nuevo cap\u00edtulo con el involucramiento de Vallejos, hombre cercano al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n del fiscal Franco Picardi y el juez Sebasti\u00e1n Casanello, la aplicaci\u00f3n de sobreprecios en licitaciones de la ANDIS beneficiaba a determinadas droguer\u00edas, a cambio de coimas, posteriormente lavadas, mediante mecanismos financieros, entre ellos, en criptomonedas, a trav\u00e9s de una plataforma ligada a la financiera.<\/p>\n
La Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) denunci\u00f3 ayer a la financiera Sur Finanzas por supuesta evasi\u00f3n y lavado de dinero. La denuncia, a la que accedi\u00f3 la Agencia Noticias Argentinas, fue radicada en la Fiscal\u00eda Federal n\u00famero 2 de Lomas de Zamora y se\u00f1ala que la financiera se habr\u00eda usado para lavar activos y que movi\u00f3 alrededor de 818.000 millones de pesos.<\/p>\n
La iniciativa se produjo en medio de las cr\u00edticas al mandam\u00e1s del f\u00fatbol argentino por recientes irregularidades, como la entrega de un sorpresivo t\u00edtulo a Rosario Central por una sumatoria de puntos y no por haber ganado un certamen en concreto, y las sospechas sobre Pablo Toviggino, ladero de Tapia, por influencia sobre los arbitrajes.<\/p>\n
El presidente Javier Milei, adem\u00e1s, se meti\u00f3 de lleno en la pol\u00e9mica al exhibir este lunes una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho. Sur Finanzas habr\u00eda evadido entre 2022 y 2025 el pago de m\u00e1s de 3.300 millones de pesos en lo que refiere al Impuesto al Cheque.<\/p>\n
En la denuncia planteada, adem\u00e1s, se investiga la existencia de una estructura dedicada al lavado de dinero, detr\u00e1s de la firma que surgi\u00f3 hace solo cuatro a\u00f1os, pero que gracias por Tapia se convirti\u00f3 en anunciante y prestamista de clubes de la primera divisi\u00f3n del f\u00fatbol argentino.<\/p>\n
La DGI detect\u00f3 la maniobra de presunto lavado de activos que se arm\u00f3 por medio de la billetera virtual de Sur Finanzas a trav\u00e9s de pagos con QR, SurPos y con links de pago, moviendo as\u00ed hasta abril pasado unos 818.000 millones de pesos.<\/p>\n
Las sospechas saltaron a la luz cuando se comprob\u00f3 que el 31% de los que hac\u00edan movimientos de dinero eran \u201csujetos no categorizados\u201d, sin tener una inscripci\u00f3n en ARCA.<\/p>\n
Adem\u00e1s del delito de lavado de dinero, la DGI se\u00f1al\u00f3 que Sur Finanzas no pag\u00f3 el impuesto al cheque que deb\u00eda cobrarles a las empresas que operaban con sus sistemas o a las personas que no est\u00e1n alcanzados en las excepciones previstas para el Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos, el nombre formal del impuesto al cheque. <\/p>\n
Por esto, la DGI considera que Sur Finanzas evadi\u00f3 3.327 millones de pesos desde que comenz\u00f3 a operar en 2022 hasta abril de este a\u00f1o.<\/p>\n
EL D\u00cdA DESPU\u00c9S DE LA DENUNCIA EN LA SEDE CENTRAL DE SUR FINANZAS<\/p>\n
Cerca de las 9 de este mi\u00e9rcoles arrib\u00f3 a la sede central de Finanzas Sur, ubicada en Francisco Segu\u00ed 780, de Adrogu\u00e9, un veh\u00edculo ploteado con los colores de la empresa con dos personas uniformadas a bordo, ambas armadas, que transportaban bolsas de caudales. <\/p>\n
La central de la financiera se encuentra en pleno centro comercial, lindera a un centro de servicios del Banco Supervielle y a escasos metros de la Escuela Belgrano, una de las m\u00e1s tradicionales de la localidad. <\/p>\n
La casa matriz de Sur Finanzas es un edificio de dos plantas. En su interior, a la izquierda, se encuentra el mostrador de recepci\u00f3n y la entrega de n\u00fameros para la atenci\u00f3n a los clientes, que luego son derivados a un escritorio o una ventanilla, dependiendo del tr\u00e1mite a realizar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de personal privado de vigilancia, el local se encuentra custodiado por dos efectivos de la bonaerense, uno de ellos portando un arma larga. Frente al edificio se encuentran el estacionamiento donde puede apreciarse al menos un cami\u00f3n de caudales propio as\u00ed como dos veh\u00edculos particulares de marca importada y que ser\u00edan propiedad de la familia de Vallejo.#AgenciaNA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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