Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y aliado del titular de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, est\u00e1 siendo investigado por presunto lavado de dinero que habr\u00eda movilizado m\u00e1s de $6000 millones. La causa fue iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y recae en el fiscal en lo Penal Econ\u00f3mico Emilio Guerberoff.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se centra en Construcciones TAR, creada por Mart\u00edn Ezequiel S\u00e1enz y Florencia Anah\u00ed Reinoso. La firma recibi\u00f3 m\u00e1s de $6000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos que no corresponden con su facturaci\u00f3n de apenas $200 millones. El dinero se habr\u00eda desviado hacia casas de cambio, clubes de f\u00fatbol, sociedades agr\u00edcolas, droguer\u00edas y agencias mar\u00edtimas.<\/p>\n
Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia recibieron $180 millones y $65 millones de Construcciones TAR, respectivamente. Vallejo figura como accionista en la segunda empresa junto a su madre, Graciela Vallejo. La UIF detect\u00f3 irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.<\/p>\n
Sur Finanzas fue sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selecci\u00f3n argentina y clubes como Racing, Banfield, Barracas, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley. Vallejo mantiene cercan\u00eda con Tapia y figuras del f\u00fatbol, incluyendo Lionel Messi, y proyecta nuevas inversiones en tarjetas corporativas y eventos deportivos. Su v\u00ednculo con Racing incluye patrocinios y presencia en el estadio.<\/p>\n
Vallejo, de 40 a\u00f1os, inici\u00f3 su actividad con tres empleados y hoy lidera un grupo con m\u00e1s de 150. Sur Finanzas ofrece pr\u00e9stamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y billetera virtual para empresas. Su carrera, vinculada al f\u00fatbol y la pol\u00edtica, est\u00e1 actualmente en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones sospechosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y aliado del titular<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":1261,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-1260","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais"],"yoast_head":"\n