Buenos Aires, 5 de marzo (NA) — El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, publicó dos misteriosos mensajes en su estado de WhatsApp, lo que despertó una gran incógnita, ya que podrían estar relacionados a la causa en la que se investiga presunto lavado de dinero, en el que estaría salpicado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y algunos clubes del fútbol argentino.

Durante este jueves por la tarde, Vallejo publicó dos estados de WhatsApp que llamaron la atención.

El primero decía “Tu vida ya te mostró que, pase lo que pase, podés recuperarte” y el otro señalaba: “Y si no vamos por todo, ¿a qué vamos?”.

Dos frases de tono motivacional, sí, pero publicadas justo cuando alrededor suyo ya no sobran explicaciones sino preguntas.

La sospecha no nace de un posteo. Nace del recorrido de la propia firma. Sur Finanzas figura hoy en el sitio oficial de la AFA como sponsor de las selecciones nacionales y además le dio nombre al Torneo Sur Finanzas 2024, lo que confirma el nivel de inserción que alcanzó dentro del ecosistema del fútbol argentino.

Ese crecimiento también se apoyó en acuerdos con clubes: según una nota previa de la propia Agencia Noticias Argentinas, la empresa fue sponsor principal de Banfield desde 2022 y después se expandió hacia otras instituciones del ascenso y de Primera.

El punto es que ese desembarco masivo en el fútbol quedó bajo la lupa judicial.

En diciembre la Policía Federal realizó más de 30 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y al menos 17 clubes, en una investigación ordenada por el juez federal Luis Armella por presuntos vínculos de Sur Finanzas con maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.

Según esa misma cobertura, la causa se apoya en una denuncia de ARCA y habla de operaciones sospechosas por 818.000 millones de pesos.

El expediente siguió creciendo y ya el 20 de febrero, ARCA amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas Group S.A. por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales y de obra social retenidos a empleados y no ingresados al sistema, por un monto superior a 46 millones de pesos.

Cinco días después, otra cobertura informó sobre 30 nuevos allanamientos en la firma y describió que la investigación ya apunta a un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas, con Vallejo como principal señalado.

El dato más inquietante de esa secuencia no fue sólo la cantidad de operativos, sino la sospecha de que alguien quiso limpiar rastros antes de que avanzaran los peritajes.

Incluso, cuatro personas fueron detenidas acusadas de borrar evidencias y encubrir a Vallejo en la causa Sur Finanzas.

Es decir, el ruido ya no pasa únicamente por los contratos o por el circuito del dinero, sino también por lo que la Justicia presume que pudo haber ocurrido con la prueba.

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